Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Σε μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για υπόθεση που αφορά σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος .

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής υπογράφει το πολυσέλιδο πόρισμα και περιλαμβάνει δεσμεύσεις πλήθος ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολυτελή αυτοκίνητα ακόμα και τάνκερ που θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους φερόμενου ως εγκληματικού προϊόντος που διακινήθηκε από τους κατηγορουμένους.

Ζημιά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.

Ύστερα από την αποκάλυψη της υπόθεσης η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε να αναζητά τα ίχνη μαύρου χρήματος.

Η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται, ότι έφερε στο φως …θησαυρό.

Και αυτό γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος, φέρεται από τη δράση των εμπλεκομένων προσώπων να προκλήθηκε ζημιά στο ελληνικό δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ενδεικτικά η ζημιά εκτιμάται ότι ανέρχεται για το ελληνικό δημόσιο στα 120 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος.document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Δεσμεύτηκαν, τάνκερ, πολυτελή ακίνητα και αυτοκίνητα Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα.googletag.cmd.push(fu...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow